블록체인 기술은 익명성과 투명성을 동시에 갖추고 있습니다. 즉, 지갑 주소의 실제 소유자는 특정되지 않지만, 그 주소를 통해 이루어진 자산 이동 내역은 블록체인 상에 모두 기록되며 누구나 조회할 수 있습니다.

이러한 공개된 트랜잭션 기록을 활용하면 피해자의 자산이 어떤 경로로 전송되었는지 실시간으로 추적할 수 있습니다.

지갑 주소 추적의 기본 절차

• 피해자가 송금한 지갑 주소와 트랜잭션 해시(TxID)를 확보합니다. 이 정보는 블록체인 탐색기(Etherscan, BTC Explorer 등)를 통해 조회할 수 있습니다.

• 전송된 자산의 수신 지갑 주소를 확인하고, 그 지갑에서 자산이 다시 전송된 내역을 시간 순으로 분석합니다. 이 과정을 반복함으로써 자산이 거쳐간 지갑 경로 전체를 파악할 수 있습니다.

• 중간에 등장하는 다수의 지갑 주소를 식별하고, 특정 지갑에서 여러 경로로 자산이 분산되었거나, 다시 하나의 지갑으로 재집중되는 흐름이 있는지를 분석합니다.

• 최종적으로 자산이 도달한 지갑이 실명 인증 거래소의 입금 주소로 식별될 경우, 해당 거래소에 계정 동결 요청 및 사용자 정보 확인이 가능해집니다.

• 자산이 탈중앙화 거래소(DEX), 믹싱 서비스, 체인 브릿지를 거쳤다면 추적은 한계에 부딪히지만, 이전 흐름을 토대로 사기 범죄 구조를 재구성할 수 있습니다.

국양의 추적 방식

• 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 시각화 도구(CATV)를 활용해 자산 흐름을 노드 기반의 그래프로 구조화합니다.

• 지갑 간 전송 흐름, 다단계 경유지, 반복 사용 지갑 등을 필터링하고, 의심 지갑을 색상 구분 및 태깅하여 한눈에 흐름을 파악할 수 있는 분석 리포트를 제작합니다.

• 수집된 지갑 주소와 트랜잭션 정보를 기존 사기 주소군과 비교 분석해 동일 조직의 반복 범행 여부를 확인하고, 수사기관 협조 요청서에 첨부 가능한 형태로 정리합니다.
  
  

피해자에게 필요한 준비 사항

• 자산 송금이 이루어진 지갑 주소, TxID, 송금 시간, 송금 수량을 기록해두어야 합니다.

• 전송된 자산이 도달한 상대방 지갑 주소를 탐색기를 통해 확인합니다.

• 의심스러운 민팅 링크, NFT 페이지, QR코드, 승인 요청 기록 등도 함께 보관합니다.

• 탐정기관이나 수사기관에 분석을 요청할 경우, 위 정보는 분석 시작의 기준점이 됩니다.
  

지금, 단 한 줄의 정보만으로 시작할 수 있습니다.

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