가상자산 지갑 주소는 누구나 열람할 수 있는 블록체인 공공 정보이지만, 조회하는 목적과 방식에 따라 법적·기술적 리스크가 따릅니다. 특히 범죄 연루 여부를 확인하거나, 특정 지갑의 행위를 조사할 경우 사전 지식이 필수입니다.

탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 다음과 같은 기준을 토대로 안전하고 합법적인 지갑 주소 조회를 지원합니다.

지갑 주소 조회 시 유의사항

주소의 실체를 과신하지 말 것

지갑 주소는 개인 정보를 포함하지 않으며, 실소유자 확인은 별도의 정황 증거가 필요합니다.

거래 이력만으로 범죄 여부 판단 금지

동일한 주소가 과거에 범죄와 연관되어 있었다 해도, 지금은 무관한 사용자가 사용하고 있을 수 있습니다.

거래소 지갑과 개인 지갑 구분

다수의 사용자가 사용하는 핫월렛(거래소 주소)과 개인 키 기반 지갑을 명확히 분리해야 합니다.

믹싱 주소 또는 세탁 이력 주의

믹싱 서비스와 연관된 주소는 자금 추적을 어렵게 하며, 분석 전문가의 판단이 필요합니다.

오용 방지를 위한 윤리적 접근 필수

타인의 지갑 주소를 무단 추적하거나, 오인된 정보를 공개하는 행위는 법적 책임을 유발할 수 있습니다.

국양의 기술적 접근 방식

• 공개 블록체인 기반 주소 추적

• 과거 거래내역 및 시각화 분석

• 거래소 출처 확인 및 실명 여부 분석

• 범죄 연루 가능성 검토 및 사전 리포트 작성
  

• 필요 시 수사기관 협조 자료 정리

지금, 단 한 줄의 정보만으로 시작할 수 있습니다.

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