암호화폐 세탁과 거래소 내부자의 연루 가능성

암호화폐 세탁과 거래소 내부자의 연루 가능성

흔적을 지우는 기술 뒤에, 시스템의 빈틈을 노리는 사람들

서론: 믹싱보다 무서운 건, 시스템 안쪽의 공범이다

암호화폐 범죄가 고도화되면서 자산 세탁의 방식도 복잡해지고 있습니다. 기존에는 블록체인 믹싱이나 프라이버시 코인을 활용한 기술적 수법이 주를 이뤘다면, 최근엔 일부 사건에서 거래소 내부 정보를 이용하거나, 내부자의 공모 정황이 의심되는 경우도 발생하고 있습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 자산 흐름 분석을 넘어, 지갑의 움직임과 거래소 내 권한 시스템 사이의 불일치, 그리고 비정상적 처리 시간, 반복되는 특정 출금 루트 등을 바탕으로 내부 연루 가능성을 조심스럽게 조사합니다.

1. 암호화폐 세탁의 새로운 유형들

① 고빈도 소액 분산 이체

• 수천 개 지갑으로 자산을 분할 전송 후 재집중
• 자동화된 트랜잭션 스크립트를 이용해 추적 단절 구조 유도

② 국외 DEX와 브리지 활용

• 탈중앙화 거래소(DEX)와 크로스체인 브리지를 이용해
• 자산의 블록체인 종류 자체를 변경하며 흐름 희석

③ 거래소 내부 협조 의심 사례

• 비정상적으로 빠른 자산 인출
• 신고 이후에도 자산 회수 지연 없이 처리
• 접근 권한이 있어야 가능한 정보의 외부 유출

2. 민간조사의 접근: 기술적 흐름 + 관리 시스템 구조 분석

탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 자산 흐름의 기술적 경로뿐 아니라, 거래소의 운영 구조와 시점 분석을 결합하여 내부 연루 가능성을 검토합니다.

입출금 처리 간격 역산 분석

• 피해자의 신고 시점과 실제 출금 처리 시점이 비정상적으로 근접한 경우
• 내부 승인 없이 가능한 구조인지, 또는 내부자 승인 가능성 존재 여부 검토

반복 출금 경로 프로파일링

• 동일한 해킹 또는 사기 자산이 매번 특정 거래소 또는 계열 지갑으로 집중되는 경우 → 내부 접근 권한자의 주소 관리 가능성 분석

거래소 응답 패턴 비교

• 정상 절차 대비 특정 사건에서만 빠른 회신, 낮은 보류율이 나타나는 경우
• 협조 형식이 아니라 방임 또는 편의 제공 가능성 검토

3. 실제 사례: 신고 직후 출금 완료, 거래소 내부 검토 요청까지 이어지다

한 피해자의 자산은 국내 중견 거래소에 입금된 직후 피해 신고가 이루어졌으나, 그로부터 7분 만에 전액 출금 처리되었습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 해당 거래소의 통상적 입출금 평균 처리 시간(20~30분)과 비교 분석했고, 피해자의 신고 시점과 내부 확인 요청 메일 송신 시간도 병렬 분석해 비정상적 내부 처리 가능성을 정리한 보고서를 작성했습니다. 이 문서는 거래소 측 내부 감사 요청의 계기가 되었고, 이후 수사기관과의 협조로 거래소 전산 로그 제공 및 직원 계정 조회까지 확대되었습다.

결론: 기술의 한계를 넘는 범죄는, 시스템 안쪽에서 시작될 수도 있다

모든 범죄가 외부에 있는 것은 아닙니다. 특히 암호화폐와 같은 디지털 자산 시스템에서는 관리자 권한과 보안 구조의 틈새가 범죄의 도구가 될 수 있습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 기술만이 아니라 구조를 보고, 흐름만이 아니라 시스템 내부의 움직임까지 상상하고 분석합니다.