피해자 연대와 집단 대응, 민간조사가 연결고리가 되는 방식

피해자 연대와 집단 대응, 민간조사가 연결고리가 되는 방식

흩어진 목소리를 증거와 전략으로 하나로 묶는 기술

서론: 피해자는 여럿인데, 대응은 왜 늘 ‘혼자’였는가

가상자산 범죄의 피해자들은 대부분 비슷한 구조로 피해를 입습니다. 같은 프로젝트, 같은 리딩방, 같은 링크에서… 하지만 각자는 자신만 당했다고 생각하거나, “내가 먼저 나서면 불리할 것 같아서” 조용히 대응하려 합니다. 문제는 그렇게 개별적으로 흩어진 피해자들이 수사기관, 거래소, 법률 대응에서 힘을 얻기 어렵다는 점입니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 법률 전문가와 협력하여, 이처럼 산발적인 피해자들을 사실 중심으로 연결하고, 집단 구조로 재편성하는 조사 설계 방식을 운영합니다.

1. 피해자 집단화가 필요한 이유

공통 구조 → 공통 가해자 → 수사의 집중도 강화

• 개별 사건은 소액 또는 단순 진술로 간주되지만,
• 피해 유형, 주소 흐름, 의심 계정이 일치하는 다수 사례가 모이면

→ 수사기관은 사건을 조직적 범죄로 인식하고 우선 착수 가능

자산 흐름 총합 추적 가능

• 각 피해자가 보낸 주소를 단독으로 볼 때는 흩어진 자산처럼 보이지만,
• 이를 하나로 합치면 집중된 최종 흐름이 드러나는 경우 다수

심리적 안정과 증거 공유

• 피해자들 간 공감과 정보 공유가 가능
• 증거 정리, 진술서 작성, 대응 전략도 함께할 수 있어 효율성 증가

2. 국양의 집단화 전략: ‘연대’를 넘는 정밀 설계

탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 피해자를 무작정 모으는 방식이 아니라, 사실 구조와 디지털 흔적을 기준으로 ‘연결 가능한 사람’만 선별하여 집단화합니다.

구조 기반 분류

– 사건 발생 시점, 송금 주소, 텔레그램 닉네임, 참여 링크 등을 기준으로 → 동일 조직 또는 유사 기법의 범죄 피해자 분류

공통 요소 맵핑

– 피해자별 송금 주소 / 거래소 기록 / 피의자 설명을 구조화하여 → 자산 흐름·심리 유도 대사·시간표 등 유사도 분석

집단 대응 전용 자료 생성

– 사건 요약서, 범죄 구조 흐름도, 피해자 리스트, 금액 총합 정리 → 거래소 요청, 수사기관 고소, 법률 대응을 위한 집단 진술 기반 문서화

3. 실제 사례: NFT 민팅 사기 피해자 집단 연결

탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터에 접수된 각기 다른 의뢰 3건은, 시점·링크·디스코드방은 달랐지만 지갑 주소, NFT 계약 내역, 수신 지갑이 일치했습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는  이 세 피해자를 연결해 NFT 스마트컨트랙트 분석 → 트랜잭션 총합 → 동일 자산 흐름 시각화를 수행했고, 이후 세 사람은 공동 고소로 전환하여 수사기관의 사건 전환 및 해외 거래소 동결 요청 협조까지 이어졌습니다. 

결론: 연결이 곧 힘이다. 그리고 연결은 설계되어야 한다

피해자는 감정으로 연결되지만, 조사는 논리로 연결되어야 합니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 감정적 연대가 아닌 디지털 흐름과 구조 중심의 집단 대응 전략을 통해 사건의 실체에 더 가까이, 수사의 가능성에 더 빠르게 도달합니다.