NFT와 디지털 자산 사기의 교차점

NFT와 디지털 자산 사기의 교차점

기술의 혁신이 범죄의 수단이 될 때, 민간조사의 역할은 무엇인가

서론: 디지털 소유권이라는 환상이 범죄의 통로가 되다

NFT(Non-Fungible Token)는 블록체인 기반의 디지털 자산 소유권 개념을 정립하며 문화, 예술, 게임, 금융 분야를 변화시켰습니다. 하지만 이 새로운 기술은 동시에 사기범들에게 전례 없는 기회를 제공했습니다. NFT 사기의 특징은 예술적 포장을 활용한 신뢰 조작, 기술적 난해함을 악용한 정보 비대칭, 그리고 ‘소유했지만 가치가 없는’ 상태를 피해자가 뒤늦게 인식하게 되는 점에 있습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 NFT를 이용한 사기 범죄의 구조를 심리·기술·자산 흐름의 3가지 관점에서 분석하며, 새로운 범죄 유형에도 정밀한 조사 모델을 적용하고 있습니다.

1. NFT 사기의 대표적 유형

① ‘화이트리스트’ 기반 투자 유도

• 희소성 높은 NFT를 ‘선정된 사람만 구매 가능’이라는 방식으로 판매
• 피해자는 사전 입금을 유도받은 후, 프로젝트는 갑자기 중단

② 위조 프로젝트 및 링크 피싱

• 실제 인기 NFT 컬렉션을 모방해 유사 디자인·사이트를 제작
• 지갑 연결을 유도한 뒤, NFT 또는 자산 탈취

③ 가치 없는 NFT 전송 후 스캠 유도

• 피해자 지갑에 의도적으로 NFT를 전송
• “문제가 생긴 NFT”라며 삭제 또는 보안 요청을 가장한 피싱 발생

④ ‘로드맵형’ NFT 사기

• “게임 개발 중”, “메타버스 오픈 예정” 등 미완성 로드맵 제시 후
• 초기 민팅 수익만 챙기고 팀 해체

2. NFT 범죄의 조사 난이도

NFT는 일반 코인과 달리, 단일 자산의 가치 판단과 진위 여부가 문제의 핵심입니다. 특히 메타데이터가 외부 서버에 저장된 경우, 삭제 후 ‘형체만 남은 토큰’이 되는 등 피해자 입장에서 법적, 실질적 회수가 불가능한 경우가 많습니다. 또한 사기범은 플랫폼 간 빠르게 이동하거나, 해외 NFT 마켓을 중심으로 활동하는 경우가 많아 수사기관도 접근이 어려운 사례가 늘고 있습니다.

3. 국양의 대응 방식: NFT도 흐름으로 분석한다

탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 NFT 사기 대응 시, 단순히 토큰 자체가 아닌 NFT와 연결된 자산의 흐름과 프로젝트 구조를 분석합니다.

NFT 거래 관련 트랜잭션 추적

• NFT 발행 주소 → 판매 주소 → 수령 주소 → 출금 주소까지
• 메타마스크, OpenSea, Blur 등 연동 지갑의 연결 고리 추적

프로젝트 백서·팀 분석

• 발표된 팀 정보, 웹사이트 기록, 소셜미디어 활동 내역, 홍보방식 등을 통해 허위성·조작 정황 수집

NFT 민팅 전후 자금 이동 분석

• 민팅 수익이 분산되거나 탈중앙화 거래소를 통해 현금화되는 흐름 시각화
• 특정 거래소나 지갑에 자산이 집중되면, 대응 조치로 연결

4. 실제 사례: ‘예술작품 NFT’의 가면을 벗기다

한 피해자는 미술품 NFT를 투자 목적으로 민팅했으나, 해당 프로젝트는 2주 후 모든 SNS와 홈페이지를 삭제하고 사라졌습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 NFT 스마트컨트랙트 분석을 통해 수익 지갑의 흐름을 추적, 국내 거래소로 유입된 일부 자산에 대해 신속한 동결 요청 및 수사 연계를 진행했습니다.

결론: NFT는 자산이자 서사다. 사기범은 그 서사를 만든다

NFT는 그 자체가 단순 자산이 아니라, 신뢰와 미래 가치를 기반으로 형성된 디지털 서사입니다. 사기범은 그 스토리를 조작해 신뢰를 무기로 바꾸고, 피해자는 그것이 허상이었음을 뒤늦게 깨닫습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 NFT 사기의 흐름과 스토리 구조를 해체함으로써, 보이지 않는 디지털 자산의 실체를 밝혀내고 있습니다.