사이버 범죄자의 지갑은 어떻게 변신하는가?
자산 흐름을 감추는 기술과 그 궤적을 추적하는 전략
서론: 지갑 주소는 바뀌지만, 패턴은 남는다
사이버 범죄자들이 사용하는 가상자산 지갑은 단순한 수신·송금의 도구가 아닙니다. 그들은 블록체인의 투명성을 회피하기 위해, 지갑 구조를 유기적으로 조작하며 자산을 은닉합니다. 하지만 아무리 많은 주소를 바꾸고 경로를 분산해도, 그 안에는 반복되는 흐름, 전형적인 ‘패턴’이 남습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 지갑 자체가 아닌, 지갑이 남긴 흐름과 시간차, 구조적 움직임을 추적해 사이버 범죄자의 디지털 위장을 해제합니다.
1. 자산 흐름을 감추는 3단계 구조
① 다단 분산 전송
– 대량 자산을 여러 주소로 쪼개어 이체
– 한 번에 추적되지 않도록 10~100건 이상으로 쪼개는 경우도 많음
② 중계 지갑 설정
– 자산이 이동하는 ‘허브’를 설정해 중간에서 다시 분산·재조합
– 이때 대부분 일정한 수수료 비율, 거래 시간 간격이 반복됨
③ 최종 환전 지갑 연결
– 추적이 어려운 프라이버시 코인 지갑 또는 해외 거래소 출금 전용 지갑으로 이동
– 다단계 구조를 거쳐 ‘법정화폐로 환전’ 가능한 곳에 연결
2. 국양의 전략: 주소보다 구조를 본다
탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 자산 흐름을 ‘선형 추적’이 아닌 구조 단위 분석으로 접근합니다.
흐름 시점-경로-속도 3요소 분석
– 지갑 간 이동 시 발생하는 시간 간격, 전송 속도, 반복성을 통해 자동화된 이체 구조 식별
교차 주소군 패턴화
– 자산이 순환하거나 되돌아오는 흐름을 ‘폐쇄 루프 구조’로 파악
– 동일한 서버·스크립트 기반의 주소 생성 패턴도 식별
환전 가능성 우선 탐색
– 최종 자산이 법정화폐화될 가능성 높은 경로(거래소, OTC 중개지갑 등)를 위험도 기준으로 우선 추적 대상에 설정
3. 실제 사례: 반복된 분산 이체, 그리고 같은 끝
국내 한 투자 사기 사건에서, 범죄자는 5회에 걸쳐 수천만 원을 수신한 뒤, 각 입금 자산을 모두 30개 이상의 주소로 나눠 전송했습니다. 그러나 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터의 구조 분석 결과, 분산된 자산이 다시 2개 지갑으로 집중되는 루트를 반복하고 있었으며, 그 중 하나는 홍콩 기반 거래소의 출금 지갑으로 연결되는 것이 확인됐습니다. 이 자료는 해외 거래소에 공식 대응할 수 있는 근거가 되었고, 이후 자산 일부가 회수되었습니다.
결론: 주소는 익명일 수 있어도, 구조는 익명일 수 없다
사이버 범죄자의 지갑 주소는 수없이 바뀔 수 있지만, 그들이 설계한 흐름의 논리는 반복됩니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 주소 하나하나를 좇기보다, 그들이 만든 흐름의 패턴과 구조적 습관을 분석하여 실체를 추적합니다. 그것이 ‘흔적 없는 것’을 드러내는, 국양의 방식입니다.
사이버 범죄자의 지갑은 어떻게 변신하는가?
자산 흐름을 감추는 기술과 그 궤적을 추적하는 전략
서론: 지갑 주소는 바뀌지만, 패턴은 남는다
사이버 범죄자들이 사용하는 가상자산 지갑은 단순한 수신·송금의 도구가 아닙니다. 그들은 블록체인의 투명성을 회피하기 위해, 지갑 구조를 유기적으로 조작하며 자산을 은닉합니다. 하지만 아무리 많은 주소를 바꾸고 경로를 분산해도, 그 안에는 반복되는 흐름, 전형적인 ‘패턴’이 남습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 지갑 자체가 아닌, 지갑이 남긴 흐름과 시간차, 구조적 움직임을 추적해 사이버 범죄자의 디지털 위장을 해제합니다.
1. 자산 흐름을 감추는 3단계 구조
① 다단 분산 전송
– 대량 자산을 여러 주소로 쪼개어 이체
– 한 번에 추적되지 않도록 10~100건 이상으로 쪼개는 경우도 많음
② 중계 지갑 설정
– 자산이 이동하는 ‘허브’를 설정해 중간에서 다시 분산·재조합
– 이때 대부분 일정한 수수료 비율, 거래 시간 간격이 반복됨
③ 최종 환전 지갑 연결
– 추적이 어려운 프라이버시 코인 지갑 또는 해외 거래소 출금 전용 지갑으로 이동
– 다단계 구조를 거쳐 ‘법정화폐로 환전’ 가능한 곳에 연결
2. 국양의 전략: 주소보다 구조를 본다
탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 자산 흐름을 ‘선형 추적’이 아닌 구조 단위 분석으로 접근합니다.
흐름 시점-경로-속도 3요소 분석
– 지갑 간 이동 시 발생하는 시간 간격, 전송 속도, 반복성을 통해 자동화된 이체 구조 식별
교차 주소군 패턴화
– 자산이 순환하거나 되돌아오는 흐름을 ‘폐쇄 루프 구조’로 파악
– 동일한 서버·스크립트 기반의 주소 생성 패턴도 식별
환전 가능성 우선 탐색
– 최종 자산이 법정화폐화될 가능성 높은 경로(거래소, OTC 중개지갑 등)를 위험도 기준으로 우선 추적 대상에 설정
3. 실제 사례: 반복된 분산 이체, 그리고 같은 끝
국내 한 투자 사기 사건에서, 범죄자는 5회에 걸쳐 수천만 원을 수신한 뒤, 각 입금 자산을 모두 30개 이상의 주소로 나눠 전송했습니다. 그러나 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터의 구조 분석 결과, 분산된 자산이 다시 2개 지갑으로 집중되는 루트를 반복하고 있었으며, 그 중 하나는 홍콩 기반 거래소의 출금 지갑으로 연결되는 것이 확인됐습니다. 이 자료는 해외 거래소에 공식 대응할 수 있는 근거가 되었고, 이후 자산 일부가 회수되었습니다.
결론: 주소는 익명일 수 있어도, 구조는 익명일 수 없다
사이버 범죄자의 지갑 주소는 수없이 바뀔 수 있지만, 그들이 설계한 흐름의 논리는 반복됩니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 주소 하나하나를 좇기보다, 그들이 만든 흐름의 패턴과 구조적 습관을 분석하여 실체를 추적합니다. 그것이 ‘흔적 없는 것’을 드러내는, 국양의 방식입니다.