사라진 가상자산, 흐름을 밝혀내는 AI 기반의 정밀 추적 기술

사라진 가상자산, 흐름을 밝혀내는 AI 기반의 정밀 추적 기술

정보의 홍수 속에서 ‘의심스러운 흐름’을 읽어내는 인공지능의 눈

서론: 단순 검색의 시대는 끝났다

가상자산 사기 사건의 핵심은 흐름을 찾는 것입니다. 하지만 매일 생성되는 수백만 건의 트랜잭션 중, 특정 범죄자의 주소 이동만을 수작업으로 추적하는 것은 현실적으로 불가능에 가깝습니다. 이제 탐정업도 단순한 조회나 리스트 비교를 넘어, AI 기반의 패턴 인식과 자동화된 위협 식별 기술을 통해 진화하고 있습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 블록체인 분석 시스템에 기계학습 기반 알고리즘과 위험 주소 탐지 모델을 활용해 추적의 속도와 정밀도를 동시에 끌어올리고 있습니다.

1. AI가 탐정조사에 기여하는 방식

• 지갑 주소 간 관계도 자동 생성: 다량의 입·출금 관계를 AI가 자동 클러스터링하여 실질적으로 동일 소유 가능성이 높은 주소 그룹을 도출
• 트랜잭션 이상 패턴 탐지: 일반적인 거래 흐름과 달리, 자금이 다단계 분산 → 반복 혼합 → 재집중되는 흐름을 이상 패턴으로 자동 식별
• 위험도 예측 모델링: 과거 범죄 연루 지갑과 유사한 사용 패턴을 가진 주소를 AI가 ‘위험도 지표’로 분류하여 우선 추적 대상 제안

2. 활용 시스템: CATV + AI 분석 모듈

탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터가 활용 중인 CATV 시스템은 지갑 흐름을 시각화할 수 있는 툴이며, 여기에 AI 기능을 통합해 다음과 같은 진화형 분석이 가능합니다.

• 자동 필터링: 수천 개 주소 중 익명성 강화, 입금-출금 지연, 다단 분산 주소를 AI가 자동 우선 정렬
• 위험도 Heatmap 시각화: 지갑별 위험 점수를 기반으로 ‘의심도’가 높은 흐름을 색상으로 표현
• 학습형 피드백 구조: 과거 사건에서 식별된 ‘범죄 지갑 패턴’을 축적해, 새로운 사건에서도 유사 구조를 빠르게 감지

3. 적용 사례: 시간 단축과 결정적 단서 확보

한 피해 사건에서는 300건 이상으로 분산된 소액 이체 흐름이 있었고, 기존 방식으로는 전체 재구성에 2~3일 이상 소요될 상황이었지만, AI 분석 모듈은 20분 내에 의심 주소 3곳을 핵심 노드로 도출했고, 이 중 하나는 해외 거래소의 출금 지갑으로 연결되면서 동결 요청의 근거가 되었습니다.

결론: 인공지능은 ‘직관의 확장’이다

탐정의 감각은 중요합니다. 하지만 수백만 건의 데이터를 넘나드는 정밀 추적에서는 직관보다 먼저 시스템이 데이터에서 ‘의심’을 찾아주는 것이 우선입니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 AI 기반 추적 기술을 활용함으로써 단순 반복 작업을 넘어서, 정확하고 전략적인 조사 판단을 위한 시간과 여유를 확보하고 있습니다. 이제 탐정의 도구는 돋보기를 넘어, 알고리즘의 눈으로 진화하고 있습니다.