거래소와의 공조, 현실은 어디까지 가능한가?
민간조사가 마주한 한계와 실질적인 협조를 이끌어내는 전략
서론: ‘거래소에 요청하세요’는 현실에서 통하지 않는다
가상자산 사기 피해를 입은 이들은 흔히 이렇게 안내받습니다. “거래소에 신고하세요”, “지갑 동결 요청을 하세요.” 하지만 현실은 다릅니다. 피해자의 단순 요청만으로 거래소가 자산을 동결하거나 정보 제공에 응하는 경우는 거의 없습니다. 특히 해외 거래소, DEX(탈중앙화 거래소), 일부 무인가 거래 플랫폼의 경우는 피해 사실을 전달할 통로조차 확보되지 않은 경우도 많습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 수많은 현장 사례를 통해 “협업”이라는 단어를 현실화하기 위해 어떤 정보와 절차가 필요한지, 그리고 어떤 방식으로 접근해야 거래소가 반응하는지를 전략화해 왔습니다.
1. 거래소 협조 요청의 법적 구조 이해하기
➤ 국내 거래소: 내부 절차와 수사기관 연계 기준
➤ 해외 거래소: 법적 관할권 외의 불응 다수
일부 글로벌 거래소(예: Binance, KuCoin, MEXC 등)는 영문 형식의 요청이나 민간 보고서에 “임시 동결” 수준의 응답을 하는 사례도 존재
하지만 대부분은 현지 법 집행기관의 수사번호 또는 국제 공조 요청이 없을 경우 대응하지 않음
➤ DEX 및 DeFi 플랫폼: 기본적으로 협조 불가
2. 국양의 전략: ‘협조 가능한 자료’의 구조화
탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 거래소 공조 요청 시 단순 진술이 아닌, 시스템화된 분석 자료를 제공합니다.
➤ 실거래 기록 + 트랜잭션 해시 + 주소 소유권 정황 → 피해자가 특정 거래소로 자산을 입금한 것이 ‘범죄 자산의 최종 목적지’임을 객관적으로 입증
➤ 피해자 진술서 + 경찰 신고 내역 + 법률 자문 요약 포함 → 법률적 책임 회피 우려가 큰 거래소가 대응 부담을 덜 느끼도록 구성
➤ 시각화된 자산 흐름도 + 용의 주소 관계도 → 비전문가인 거래소 운영자도 한눈에 문제의 핵심을 이해할 수 있도록 시각자료 제공
이런 전략으로 실제 자산 보류 또는 내부 심사 전환 사례를 다수 이끌어낸 바 있습니다.
3. 협조 요청 그 이후: 연결 고리 만들기
거래소가 자산을 동결하더라도 법률적 구속력이 없으면 해제될 수 있습니다.
거래소 대응 후 → 수사기관에 정식 자료 제출
거래소 대응 내역을 바탕으로 변호사를 통한 민형사 절차 진입
필요시 상호 법률 자문 하에 추가 요청서 재제출
결론: 공조란 '자료'가 말하고 '구조'가 움직이게 만드는 것이다
‘협조 요청’이라는 말은 쉬워 보이지만, 현장에서 실질적으로 거래소가 반응하게 만드는 것은 정리된 정보와 구조화된 요청서입니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 단순 요청이 아닌 기술적 추적 + 법률적 정리 + 전략적 설득이 결합된 방식으로 거래소와의 현실적인 연결을 만들어냅니다. 그것이 피해자 자산 보호의 시작점이 됩니다.
거래소와의 공조, 현실은 어디까지 가능한가?
민간조사가 마주한 한계와 실질적인 협조를 이끌어내는 전략
서론: ‘거래소에 요청하세요’는 현실에서 통하지 않는다
가상자산 사기 피해를 입은 이들은 흔히 이렇게 안내받습니다. “거래소에 신고하세요”, “지갑 동결 요청을 하세요.” 하지만 현실은 다릅니다. 피해자의 단순 요청만으로 거래소가 자산을 동결하거나 정보 제공에 응하는 경우는 거의 없습니다. 특히 해외 거래소, DEX(탈중앙화 거래소), 일부 무인가 거래 플랫폼의 경우는 피해 사실을 전달할 통로조차 확보되지 않은 경우도 많습니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 수많은 현장 사례를 통해 “협업”이라는 단어를 현실화하기 위해 어떤 정보와 절차가 필요한지, 그리고 어떤 방식으로 접근해야 거래소가 반응하는지를 전략화해 왔습니다.
1. 거래소 협조 요청의 법적 구조 이해하기
➤ 국내 거래소: 내부 절차와 수사기관 연계 기준
대부분의 국내 거래소는 ‘이용약관’과 ‘정보보호 정책’에 따라 수사기관의 정식 요청만을 근거로 자산 동결 또는 거래 정지를 진행합니다.
민간인이 직접 연락해도 “공식 수사 의뢰가 접수되면 협조하겠다”는 답변이 일반적입니다.
➤ 해외 거래소: 법적 관할권 외의 불응 다수
일부 글로벌 거래소(예: Binance, KuCoin, MEXC 등)는 영문 형식의 요청이나 민간 보고서에 “임시 동결” 수준의 응답을 하는 사례도 존재
하지만 대부분은 현지 법 집행기관의 수사번호 또는 국제 공조 요청이 없을 경우 대응하지 않음
➤ DEX 및 DeFi 플랫폼: 기본적으로 협조 불가
탈중앙화된 프로토콜은 중앙 운영 주체가 없기 때문에 정보 제공이나 자산 동결이 사실상 불가능
2. 국양의 전략: ‘협조 가능한 자료’의 구조화
탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 거래소 공조 요청 시 단순 진술이 아닌, 시스템화된 분석 자료를 제공합니다.
➤ 실거래 기록 + 트랜잭션 해시 + 주소 소유권 정황 → 피해자가 특정 거래소로 자산을 입금한 것이 ‘범죄 자산의 최종 목적지’임을 객관적으로 입증
➤ 피해자 진술서 + 경찰 신고 내역 + 법률 자문 요약 포함 → 법률적 책임 회피 우려가 큰 거래소가 대응 부담을 덜 느끼도록 구성
➤ 시각화된 자산 흐름도 + 용의 주소 관계도 → 비전문가인 거래소 운영자도 한눈에 문제의 핵심을 이해할 수 있도록 시각자료 제공
이런 전략으로 실제 자산 보류 또는 내부 심사 전환 사례를 다수 이끌어낸 바 있습니다.
3. 협조 요청 그 이후: 연결 고리 만들기
거래소가 자산을 동결하더라도 법률적 구속력이 없으면 해제될 수 있습니다.
거래소 대응 후 → 수사기관에 정식 자료 제출
거래소 대응 내역을 바탕으로 변호사를 통한 민형사 절차 진입
필요시 상호 법률 자문 하에 추가 요청서 재제출
결론: 공조란 '자료'가 말하고 '구조'가 움직이게 만드는 것이다
‘협조 요청’이라는 말은 쉬워 보이지만, 현장에서 실질적으로 거래소가 반응하게 만드는 것은 정리된 정보와 구조화된 요청서입니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 단순 요청이 아닌 기술적 추적 + 법률적 정리 + 전략적 설득이 결합된 방식으로 거래소와의 현실적인 연결을 만들어냅니다. 그것이 피해자 자산 보호의 시작점이 됩니다.