디지털 자산의 흔적, 법정 증거가 될 수 있는가?
블록체인 데이터가 ‘정보’를 넘어 ‘증거’가 되기 위한 조건
서론: 트랜잭션은 남지만, 입증은 쉽지 않다
가상자산 범죄가 발생했을 때 가장 먼저 확보할 수 있는 것은 ‘지갑 주소’와 ‘트랜잭션 기록’입니다. 블록체인은 모든 거래를 기록하지만, 그 정보가 곧바로 법정에서 효력을 인정받는 증거가 되는 것은 아닙니다. 디지털 자산의 흐름을 ‘의심 정황’으로만 제시하는 것과, 재판 과정에서 정식 증거로 활용할 수 있도록 정리하는 것은 완전히 다른 문제입니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 이 간극을 메우기 위해 법적 기준에 맞춘 분석 방식과 입증 자료화 절차를 구축하고 있습니다.
1. 법정에서 요구하는 디지털 증거의 기준
법원은 디지털 증거에 대해 다음의 3가지 기준을 중심으로 판단합니다.
➤ 진정성(authenticity)
- 수집 경로가 합법적이고 조작되지 않았음을 증명해야 함
- 블록체인 데이터도 개인이 임의로 편집한 것이라면 효력 상실
➤ 증거 능력(probativeness)
- 단순한 ‘사실 존재’가 아닌, 해당 사건과의 관련성이 입증되어야 함
- 단순 거래기록이 아닌, 자금이 피해자 주소에서 피의자 지갑으로 ‘의도적으로 이동된 정황’이 포함되어야 함
➤ 입증력(persuasiveness)
- 재판부 또는 수사기관이 납득할 수 있도록 정리·분석·시각화가 되어 있어야 함
- 거래 흐름과 피의자 신원, 사기 구조가 논리적으로 연결되어야 함
2. 민간조사의 역할: 정보에서 ‘법적 증거’로 전환하는 기술
탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 단순한 ‘조회’ 수준의 지갑 분석이 아니라, 법률적 절차를 전제로 한 분석 체계를 통해 디지털 흔적을 증거로 전환합니다.
➤ 수집 경로 기록화
- 사용한 툴, 조회 시각, 트랜잭션 해시, 블록 높이 등
- 조작 가능성이나 위조 의심을 원천 차단하기 위한 ‘행위 로그’ 생성
➤ 시각화 기반 분석 리포트
- 단순 표가 아닌 자산 흐름의 시각적 흐름도(CATV 시리즈) 제작
- 시점·경로·금액·거래소 연계성을 명확히 하여 설명력 강화
➤ 사건 구조 설명서 병행
- 해당 디지털 거래가 어떤 범죄 구조와 연결되는지
- 사기 기획, 피의자 행위, 주소 사용 흐름 등을 서술형으로 설명
- 변호사 제출용 또는 수사기관 회신 요청용 문서로 활용
3. 실제 채택 사례
한 피해자는 위장된 투자 플랫폼을 통해 4회에 걸쳐 특정 지갑으로 송금하였고, 국양은 각 송금 이후의 트랜잭션 흐름을 시각화하여 범죄 흐름을 재구성했습니다. 이 자료는 수사기관에 정식 제출되었으며, 이후 검찰 송치 단계에서 ‘자금 흐름이 사기 구조와 명확히 연결된다’는 판단을 받아 압수수색 및 지갑 동결이 이루어졌습니다.
결론: 증거란, 말이 아닌 구조로 설명되는 설계물이다
디지털 자산은 누구나 들여다볼 수 있지만, 법 앞에서 그 정보가 사실로 받아들여지기 위해선 ‘증명’이라는 문턱을 넘어야 합니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 단순한 추적자가 아닌 입증 가능한 흐름을 구조화하는 정보조사 기관으로서, 피해자가 스스로 진실을 증명할 수 있도록 정밀한 분석과 논리를 제공합니다.
디지털 자산의 흔적, 법정 증거가 될 수 있는가?
블록체인 데이터가 ‘정보’를 넘어 ‘증거’가 되기 위한 조건
서론: 트랜잭션은 남지만, 입증은 쉽지 않다
가상자산 범죄가 발생했을 때 가장 먼저 확보할 수 있는 것은 ‘지갑 주소’와 ‘트랜잭션 기록’입니다. 블록체인은 모든 거래를 기록하지만, 그 정보가 곧바로 법정에서 효력을 인정받는 증거가 되는 것은 아닙니다. 디지털 자산의 흐름을 ‘의심 정황’으로만 제시하는 것과, 재판 과정에서 정식 증거로 활용할 수 있도록 정리하는 것은 완전히 다른 문제입니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 이 간극을 메우기 위해 법적 기준에 맞춘 분석 방식과 입증 자료화 절차를 구축하고 있습니다.
1. 법정에서 요구하는 디지털 증거의 기준
법원은 디지털 증거에 대해 다음의 3가지 기준을 중심으로 판단합니다.
➤ 진정성(authenticity)
➤ 증거 능력(probativeness)
➤ 입증력(persuasiveness)
2. 민간조사의 역할: 정보에서 ‘법적 증거’로 전환하는 기술
탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 단순한 ‘조회’ 수준의 지갑 분석이 아니라, 법률적 절차를 전제로 한 분석 체계를 통해 디지털 흔적을 증거로 전환합니다.
➤ 수집 경로 기록화
➤ 시각화 기반 분석 리포트
➤ 사건 구조 설명서 병행
3. 실제 채택 사례
한 피해자는 위장된 투자 플랫폼을 통해 4회에 걸쳐 특정 지갑으로 송금하였고, 국양은 각 송금 이후의 트랜잭션 흐름을 시각화하여 범죄 흐름을 재구성했습니다. 이 자료는 수사기관에 정식 제출되었으며, 이후 검찰 송치 단계에서 ‘자금 흐름이 사기 구조와 명확히 연결된다’는 판단을 받아 압수수색 및 지갑 동결이 이루어졌습니다.
결론: 증거란, 말이 아닌 구조로 설명되는 설계물이다
디지털 자산은 누구나 들여다볼 수 있지만, 법 앞에서 그 정보가 사실로 받아들여지기 위해선 ‘증명’이라는 문턱을 넘어야 합니다. 탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 단순한 추적자가 아닌 입증 가능한 흐름을 구조화하는 정보조사 기관으로서, 피해자가 스스로 진실을 증명할 수 있도록 정밀한 분석과 논리를 제공합니다.