주요 추적 및 조사 항목의 서비스 설명
암호화폐 지갑 추적
특정 지갑 주소의 거래 이력을 분석해 최초 입금 출처, 반복 거래 상대방, 외부 거래소 연계 여부 등을 파악합니다. 주소 간 연결망 분석을 통해 관련된 지갑들을 체계적으로 분류합니다.
블록체인 거래 분석
트랜잭션 흐름을 정밀 분석하여, 믹싱(Mixing), 세탁(Laundering), 라우팅(Routing) 등 흔적을 흐리려는 의도를 포착하고, 고의적 자산 은닉 시도 여부를 판별합니다.
자산 복구 가능성 검토
탈취된 자산이 거래소, OTC(장외거래), 브릿지, 탈중앙화 지갑 등으로 이동했는지 추적하여, 동결 가능성, 실명 인증 정보 확보 가능성 등을 판단하고 실질적 회수 가능성에 대해 컨설팅합니다.
디지털 경로 시각화
거래 흐름을 시각적 인터페이스로 가시화하여, 일반인도 이해할 수 있도록 도식화된 분석 리포트를 제공합니다. 수사기관이나 법률 대응 시 핵심 자료로 활용됩니다.
거래소 연계 확인
추적된 주소가 어느 거래소와 연동되어 있는지, 해당 거래소에 인증된 실제 사용자가 누구인지 파악합니다. 필요한 경우 거래소 협조 요청을 위한 정식 대응 문서를 제공합니다.
수사기관 제출용 보고서 작성
수사기관이나 법원에 제출 가능한 형태로, 법적 요건을 갖춘 분석 리포트를 제공합니다. 피해 사실의 신빙성과 입증력을 높이는 데 결정적 역할을 합니다.
