대응 전략 수립 순서
1단계: 사실관계 정리와 시점 기록
피해가 발생한 시점, 사기의 방식, 전달받은 메시지, 클릭한 링크 등 모든 상황을 시간 순으로 정리합니다. 이는 증거 수집의 기초가 되며 향후 고소 및 분석에 필수적입니다.
2단계: 핵심 데이터 수집
- 거래내역 및 전송 기록
- 지갑 주소 및 트랜잭션 ID
- 피해 발생 관련 스크린샷
- 피의자와의 연락 기록
이러한 정보는 법적 증거로 활용될 수 있으므로, 원본 형태로 보관하고 외부 저장소에 백업해 두는 것이 좋습니다.
3단계: 자산 이동 추적
탐정법인(유한) 국양 가상자산범죄대응센터는 특수 분석 툴(CATV 등)을 이용해 피해자의 가상자산이 어떤 지갑으로 이동되었는지, 믹싱이나 세탁 과정은 있었는지를 시각적으로 분석합니다.
4단계: 대응 리포트 생성 및 수사 협업 준비
분석 결과를 바탕으로 전문 대응 리포트를 제작하고, 이를 수사기관이나 법률전문가에게 제공할 수 있도록 정리합니다. 이 과정에서 도움이 되는 참고자료와 기술 설명도 함께 포함합니다.
5단계: 향후 대응 전략 수립
- 자산 동결 가능성 및 범위
- 국내외 거래소 협조 가능성 분석
- 고소 진행 시기 및 방법
- 민사 회복 절차 동시 고려
피해자의 상황에 맞춘 맞춤형 전략을 설계해 반복 피해를 막고, 최적의 결과를 도출할 수 있도록 지원합니다.
